Jogszabályfigyelő: Új pénzmosási szabályok

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:52 du.
Kategória:

A pénzmosási törvény, a szerencsejáték törvény és a hitelintézeti törvény módosítása szerepel az alábbiakban hivatkozott törvénycsomagban. A módosítások túlnyomó többsége 2020. január 10-én lép hatályba. A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2018/843 európai parlamenti és a tanácsi irányelv értelmében ugyanis a tagállamok 2020. január 10-éig kötelesek belső jogszabályi előírásaikat az irányelvben foglalt előírásoknak megfeleltetni. E tagállami kötelezettség teljesítése miatt volt szükség a törvénymódosító csomag elfogadására.

A témával bővebben a Jogszabályfigyelő 2019 – 47. heti számában foglalkoztunk >>

Joganyag: 2019. évi CXIX. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
Módosította:
Megjelent: MK 2019/208. (XII. 18.)
Hatályos: 2020. 01. 10., 2020. 10. 01., 2020. 12. 01.
Megjegyzés: 3 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag